Por conta da extensa quantidade do informações colhidas usando a quebra do sigilo DE empresas do Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, apenas mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca por 115 milhões por reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu qual a origem Destes valores são companhias usando processos pendentes pelo Carf. Utilizando 11,9 milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo pelo Rio Enorme do Sul, lidera o ranking do empresas de que Ainda mais depositaram nas contas da SGR.
Por entendimento usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
“Nãeste procede a informação de de que este presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, tenha participado.†A cerca de a nomeaçãeste da advogada Maria Lopes de modo a a vice-presidência do Carf, o banco diz qual ela faz Parcela do conselho do órgão há 15 anos.
Entre setembro e outubro de 2014, as coversas entre ESTES 2, segundo a PF, demonstram que este plano teve êxito e contou usando a participaçãeste por Manzan, genro de Cartaxo. De entendimento utilizando o levantamento feito pelos investigadores, o processo em questãeste era relativo à compra do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste para o grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dÃvida abatida.
Outros 2,5 milhões do reais foram solicitados em forma de adiantamento a “pretexto por localizar e cooptar a pessoa certa de modo a a manipulaçãesteâ€. Com o objetivo do comprovar as negociações, a PolÃcia Federal acompanhou o encontro agendado por telefone entre Puga e os integrantes do esquema. Pelo POR DIA 25 por agosto do 2014, os agentes fotografaram a partir de este encontro Destes envolvidos no aeroporto, a reunião em 1 restaurante na capital paulista e este retorno do Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).
Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
†A RBS, por meio por nota, afirmou deter “a convicçãeste por que, pelo curso DE investigações, ficará demonstrada a correçãeste Destes procedimentos da empresa. Tãeste logo mesmo que contatada pelas autoridades competentes, o de que ainda nãeste ocorreu, a empresa terá a oportunidade por colaborar para a plena elucidação Destes fatosâ€.
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Enquanto os documentos amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras empresas ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é por apreensão. Usando o retrospecto negativo na relaçãeste com este juiz Ricardo Leite, os investigadores duvidam qual novas diligências e quebras por sigilo sejam autorizadas.
Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram de que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau por 1,2 movido aqui bilhãeste de reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu de que Silva, após deixar este Carf, passou a utilizar ao menos oito companhias de fachada para receber vultosas quantias de partes integrantes do processos na Receita Federal.
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Salazar chega a dizer que Eduardo foi natural em suas colocações na reunião com este BRA(Bradesco). Estavam todos, ESTES vices e este presidente. O Trabu (Trabuco) esteve presente, cumprimentou a todos e saiuâ€. A PF chegou a mobilizar uma equipe para acompanhar este encontro, porém não teve êxito em registrar usando fotos, porque os policiais foram convidados a se retirar do prfoidio da presidência do banco, em Osasco.